证券代码：300863     证券简称：卡倍亿      公告编号：2025-010 债券代码：123238     债券简称：卡倍转02               宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司        对于提前赎回“卡倍转02”暨行将罢手交游的                   弥留领导性公告     本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚  假记录、误导性证明或紧要遗漏。   弥留内容领导： “Z倍转02”；2025年1月9日收市后“卡倍转债02”将罢手交游。 行转股，2025年1月14日收市后，未实际转股的“卡倍转02”将罢手转股，剩余 可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对 弃世。摈弃2025年1月8日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎回日暨停 止转股日）仅剩4个交游日。 板股票适合性处理要求的，弗成将所捏“卡倍转02”颐养为股票，特提醒投资者 温煦弗成转股的风险。   畸形领导 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 交游所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“卡倍转02”存在被质押或 被冻结的，建议在罢手转股日前吊销质押或吊销冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票适合性处理要求的，弗成将所捏“卡倍转02”颐养为股票，特提醒投资者 温煦弗成转股的风险。    风险领导：   因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在阛阓价钱存在较大各别，畸形提醒捏 有东说念主阻扰在期限内转股。如若投资者弗成在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能面对弃世，敬请投资者阻扰投资风险。   宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公 司股票已炫耀团结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍 转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），左证公司 《向不特定对象刊行可颐养公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”） 商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条目。相接现在阛阓情况及公司本人情况综 合沟通，公司董事会承诺欺诈“卡倍转02”的提前赎回职权。现将“卡倍转02”赎 回的相做事项公告如下：   一、“卡倍转02”赎回情况详尽      （一）刊行上市情况    经中国证券监督处理委员会《对于承诺宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公 司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和    经深圳证券交游所承诺，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交游所挂牌 上市交游，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限 自2024年7月17日至2030年1月10日止。      （二）转股价钱调养情况 次会议和2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会提倡向下修正可颐养 债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”的转股价 格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28日起生 效。 案 》 ， 2023 年年 度 权益 分 派方 案为 ： 以 2023 年 权益 分配 股 权登记 日 的总 股 本 本钱公积金向合座激动每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息日 （2024年6月6日）起由41.43元/股调养为29.24元/股。 《对于公司2022年适度性股票激发缱绻第二个包摄期包摄条件设置的议案》，本次 第二类适度性股票第二个包摄期适合包摄条件的激发对象估计11东说念主，央求包摄的限 制性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记责任。左证 《召募确认书》的相干商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由29.24 元/股调养为29.25元/股。      （三）“卡倍转02”有条件赎回条目    公司《召募确认书》商定的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的狂放一种出面前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，如若公司股票团结三十个交游日中至少有十五个交游日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日按 调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价 格计较。   自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公司股票已炫耀团结三十个交游日 中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/ 股）的130%（含130%，即38.01元/股），左证《召募确认书》商定，已触发“卡倍 转02”有条件赎回条目。    二、赎回实际安排   （一）赎回价钱过甚敬佩依据   左证公司《召募确认书》中对于有条件赎回条目的相干商定，赎回价钱为   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指曩昔票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回 日（2025年1月15日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。此外，左证《召募确认 书》商定，公司展望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期 间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个责任日，顺缓时间不另付息）。   每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   摈弃赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的合座“卡 倍转02”捏有东说念主。   （三）赎回局势实时刻安排 公告，见告“卡倍转02”捏有东说念主本次赎回的相做事项； 日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎 回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。 转02”捏有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商平直 划入“卡倍转02”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考面貌   考虑部门：公司董事会办公室   考虑电话：0574-65106655   考虑邮箱：stock@nbkbe.com   三、其他需确认的事项 进行转股陈述，具体转股操作建议可转债捏有东说念主在陈述前盘考开户证券公司。 小单元为一股；归拢交游日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东说念主央求颐养成的股份须是一股的整数倍，转股时不及颐养为一股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相干端正，在可转债捏有东说念主转股当日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 股陈述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   四、备查文献 查主张； 见书。  特此公告。                      宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司                                  董 事 会