证券代码：002851        证券简称：麦格米特           公告编号：2024-121 债券代码：127074         债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司               对于“麦米转 2” 行将住手转股         暨赎回前终末一个往还日的迫切辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真确、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性讲解或过失遗漏。    迫切内容辅导： 米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因当今“麦米转 2”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，高出提醒诸君债券握有东说念主瞩目在期限内转股，投 资者如未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者瞩目投资风险。 个往还日。     “麦米转 2”握有东说念主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报，具体转股操作提出握有东说念主在申报前商榷开户证券公司。    公司高出提醒投资者仔细阅读本公告内容，柔顺干系风险，瞩目在期限内完 成转股。    高出辅导： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”握有东说念主瞩目在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券往还所摘牌。                 “麦米转 2”握有东说念主握有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，提出在住手往还和转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因当今“麦米转 2”二级商场价钱与赎回价钱存在 较大互异，高出提醒诸君债券握有东说念主瞩目在期限内转股，投资者如未实时转股， 可能靠近耗费，敬请投资者瞩目投资风险。   一、赎回情形笼统   （一） 可调理公司债券基本情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调理公司债券的批复》   经深圳证券往还所“深证上〔2022〕1045 号”文原意，公司 122,000.00 万元 可调理公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌往还，债券简称“麦米转   阐述《深圳麦格米特电气股份有限公司公建筑行可调理公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）等联系功令，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行规则之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往还 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。    公司于 2023 年 5 月 30 日清晰了《2022 年年度权力分拨现实公告》                                           （公告编 号：2023-035），阐述《深圳证券往还所股票上市功令》和《召募评释书》的功令， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“麦米转 2” 调整转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日清晰了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权力分拨现实公告》                  （公告编号：2024-054），阐述《深圳证券往还                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市功令》和《召募评释书》的功令， /股调整为 30.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“麦米转 2”调整转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可调理公司债券有条件赎回条件    阐述《召募评释书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的干系商定如下：    在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可调理公司债券转股期内，如若公司 A 股股票归并三十 个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往还日 按调整前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调整后的往还日按调整后的转股价钱和收 盘价钱缠绵。   （三）有条件赎回条件触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技能，已归并 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可调理公司债券转股期内，如若公司 A 股股票归并三十个往还日中至少有十 五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回现实安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   阐述《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司 深圳分公司登记在册的悉数“麦米转 2”握有东说念主。   （三）赎回样式实时分安排 辅导性公告，见告“麦米转 2”的债券握有东说念主。 记日（赎回日前一往还日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷方式   商榷部门：公司证券部   商榷电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需评释的事项    “麦米转 2”握有东说念主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报，具体转股操作提出握有东说念主在申报前商榷开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所往还日的交 易时天职，“麦米转 2”可平方往还。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的往还时分 内，“麦米转 2”可平方转股。   可调理公司债券握有东说念主请求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为 1 股的可调理公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系功令，在可调理公司 债券握有东说念主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可调理公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 申报后次一往还日上市运动，并享有与原股份同等的权力。   四、备查文献 可调理公司债券的法律认识书》； “麦米转 2”的核查认识》； 书》。   特此公告。                       深圳麦格米特电气股份有限公司                            董   事   会